Інститути громадянського суспільства як суб'єкти боротьби із фінансовими злочинами

Oleksandra Vasylchyshyn, Olena Sydorovych


Анотація


В статті розглянуто законодавчі права інститутів громадянського суспільства щодо взаємодії із державою. Досліджено влив фінансови злочинів на функціонування й розбудову держави, а також можливиості впливу інститутів громадянського суспільства на виявлення та розкриття фінансових злочинів. Охарактеризовано діяльність Державної служби фінансового моніторингу щодо виявлення й опрацювання інформації ризикових фінансових операцій та співпраця її із іноземними підрозділами фінансових розслідувань. Визначено найбільш популярні країни у яких знаходяться суб'єкти із підозрілою репутацією щодо здійснення фінансових операцій.. Наголошено, що саме кадровий й ресурсний потенціал інститутів громадянського суспільства сприятиме виявленню операцій із відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом. Також визначено, що легалізація злочинних доходів – це фінансовий злочин, що посягає на встановлений порядок здійснення фінансових операцій, а отже, й на інтереси держави.

Ключові слова


інститути громадянського суспільства; держава; фінансовий злочин; фінансове розслідування; фінансова система; фінансова безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Kornievsky, O. A., Tishchenko, Y. A., Yablonsky, V. M. (2018). Civil society of Ukraine: modern practices and development challenges: analytic report. Kyiv: NISS.

Kornievsky, O. A. (2017). On the state of development of civil society in Ukraine: analytic report. Kyiv: NISD.

Kvasha, A. (2015). Development of civil society in Ukraine and the problems of objectivity of its research. Efficiency of public administration, 44, 91-97.

Kvasha, A. (2015). "Rule of law" and "civil society": a comparative analysis of categories. Public administration and local self-government, 1, 3-12.

Financial investigations in the field of combating money laundering in Ukraine. (2017). Kyiv: Nat. acad. internal affairs.

Rudenko, A. F. (n. d.). The main forms and directions of interaction of public authorities with civil society organizations in Ukraine at the regional level. Analytical note. Retrieved from: http://old2.niss.gov.ua/articles/2896.

Pelivanova, N. I. (n. d.). New formats of interaction between public authorities and civil society in the preparation of the National Strategy for Civil Society Development. Retrieved from: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gromadyanske-suspilstvo/novi-formati-vzaemodii-organiv-derzhavnoi-vladi-ta.

Financial investigations in the field of combating money laundering in Ukraine. (2017). Kyiv: Nat. acad. internal affairs.

On the procedure for facilitating public examination of the activities of executive bodies. (n. d.). Decree. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF#Text.

Institutes of civil society and the institute of public organizations in Ukraine: theoretical-methodological and normative aspects. (n. d.). Retrieved from: https://minjust.gov.ua/m/str_20126.

On ensuring public participation in the formation and implementation of public policy. Decree. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF#Text.

On the procedure for facilitating the public examination of the activities of executive bodies. Decree. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/976-2008-%D0%BF#Text.

Tikhonova, O. V. (2018). Features of financial crime in the United States in modern conditions. Legal bulletin, 7(2), 244-250.

On prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction. Of the Law of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18#Text.

State Financial Monitoring Service. Wikipedia. Retrieved from: https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81 % D0% BB% D1% 83% D0% B6% D0% B1% D0% B0_% D1% 84% D1% 96% D0% BD% D0% B0% D0% BD% D1% 81% D0% BE% D0 % B2% D0% BE% D0% B3% D0% BE_% D0% BC% D0% BE% D0% BD% D1% 96% D1% 82% D0% BE% D1% 80% D0% B8% D0% BD % D0% B3% D1% 83_% D0% A3% D0% BA% D1% 80% D0% B0% D1% 97% D0% BD% D0% B8.

Melnyk, L. A. (2019). Interaction of the state and institutions of civil society: basic concepts, problems and strategic directions. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/30.pdf.

Report on the national risk assessment in the field of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing. (2019). The national risk assessment was coordinated by the State Financial Monitoring Service of Ukraine with the support of the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine.

Development of civil society institutions in 2020. (2020). Retrieved from: https://minjust.gov.ua/news/ministry/rozvitok-institutiv-gromadyanskogo-suspilstva-u-2020-rotsi.




DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2020.04.109

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.




##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc4.footer##

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution  International 4.0 (CC-BY-NC 4.0) .

 

Збірник наукових праць "Економічний аналіз"

ISSN 1993-0259 (Print)  ISSN 2219-4649 (Online) DOI: 10.35774/econa

 

© Західноукраїнський національний університет

© «Економічний аналіз», 2007-2021